PARA LOS ESTUDIANTES

AUDITORÍA FORENSE

DETECCION Y PREVENCIÓN DE FRAUDES

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO FINAL

 

• Antecedentes
  Origen
  Lugar
  Periodo que ocurrió
   
• Preguntas Claves
  Quien realizo el fraude
  Cuanto fue el monto
  Como se realizo
   
• Cual fue la estructura delictiva para este fraude y como se ejecuto

 

• Que delitos según las leyes vigentes se le pueden imputar.
   
• Que riesgos existían en el entorno.
   
• Controles Internos que fueron Vulnerados.
   
• Controles Internos que hay que aplicar para evitar futuros fraudes
   
• Conclusiones del tema.